O preparador de impostos se declara culpado de apresentar mais de 500 retornos fraudulentos no valor de US $ 25 milhões

Um preparador de impostos da Califórnia se declarou culpado na segunda -feira por ajudar um imigrante ilegal a registrar declarações fraudulentas de imposto de renda federal que reivindicaram US $ 25 milhões em reembolsos, informou o Departamento de Justiça.

Victor Cruz, 40, de Bakersfield, ajudou Miguel Martinez, um cidadão mexicano que estava nos Estados Unidos ilegalmente, a realizar o esquema de novembro de 2019 a junho de 2023, disseram os promotores.

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Um formulário de imposto de renda 1040 e uma declaração salarial W-2 com uma verificação federal de reembolso do Tesouro. (Istock)

Martinez supostamente usou identidades roubadas para criar negócios falsos e relatar salário falso e reter informações para as empresas ao Internal Revenue Service (IRS). Ele então apresentou centenas de declarações de imposto de renda usando as identidades roubadas, alegando que eles trabalhavam para as empresas falsas e foram devidas reembolsos de impostos com base nas informações falsas.

Cruz preparou e apresentou mais de 500 das declarações de impostos fraudulentas, disseram as autoridades.

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Um homem da Califórnia admitiu ajudar um imigrante ilegal do México reivindicar falsamente US $ 25 milhões em declarações de imposto de renda. (Getty Images; Istock)

Em troca, Cruz recebeu milhares de dólares em taxas de Martinez em troca de seus serviços. O IRS realmente pagou US $ 2,3 milhões dos US $ 25 milhões em reembolsos que foram reivindicados.

Martinez se declarou culpado por seu papel no esquema e foi condenado a seis anos de prisão. Cruz está programado para ser sentenciado em 17 de novembro de 2025.

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Ele enfrenta até 10 anos de prisão e uma multa de US $ 250.000.