Os bancos processaram mais de US $ 100 milhões de “gado fantasma” Ponzi Scheme Fraud Case

As vítimas de um financiador falecido conhecido como “Bernie Madoff de vacas” estão processando três bancos, alegando que permitiram a fraude que resultou em um esquema de US $ 100 milhões em Ponzi.

Alguns daqueles enganados por Brian McClain, de Benton, Kentucky, entraram com uma ação contra o Banco de Serviços Financeiros Comunitários, o Banco de Agrifinancia e Mecânica de Rabo, alegando que as instituições ignoraram as bandeiras vermelhas que deixaram dezenas de investidores do Kentucky com perdas financeiras, o New York Post relatado.

A fraude foi descoberta dias depois que McClain se matou aos 52 anos em 18 de abril de 2023. Ele inicialmente prometeu retornar 30% aos investidores enquanto orquestrava um esquema de “gado fantasma” no qual o gado nunca existiu, disseram as autoridades.

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Brian McClain supostamente fraudou os investidores de US $ 100 milhões em um esquema de “vaca fantasma”. (AP)

“O CFSB nega fortemente as alegações em questão e acredita que as reivindicações contra o banco são inteiramente sem mérito”, afirmou o banco em comunicado ao cargo. “O banco através do advogado apresentou uma moção para demitir o processo trazido pelo administrador da falência”.

Um porta -voz da Rabo Agrifinance disse à Fox News Digital que os tribunais terão a palavra final dizer.

“A agrincinância do rabo permanece fortemente comprometida em fornecer soluções financeiras para os produtores, confinadores e processadores dos EUA”, diz uma declaração do banco. “Conforme declarado nos documentos judiciais anteriores, as reivindicações não têm base nos termos da lei, e muitas das alegações são completamente imprecisas. À medida que o processo legal se desenrola a agrincinância de Rabo se absterá de comentar mais”.

A Fox News Digital alcançou os três bancos nomeados no processo.

O esquema de McClain entrou em colapso quando a Agrifinance Rabo, o principal credor de McClain, descobriu uma discrepância maciça no inventário, informou o jornal.

Durante uma auditoria, foram encontrados apenas 10.000 bovinos, muito menos que os 88.000 McClain afirmam ter.

Enquanto McClain alegou ter 88.000 cabeças de gado, apenas cerca de 10.000 foram encontradas durante uma auditoria, expondo a maior parte do rebanho como “gado fantasma”.

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Vacas sendo alimentadas em uma fazenda. (Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images)

Após a morte de McClain no ano passado, os representantes da Agrifinance de Rabo apreenderam o gado restante da operação de McClain e os venderam através de estoques de grama azul.

Três das empresas de McClain – McClain Farms em Benton, Kentucky; 7m alimentadores de gado em Hereford, Texas; e McClain Feed Yard em Friona, Texas – entrou com pedido de falência em 2023.

Os vendedores de gado não remunerados podem ser protegidos pela Lei de Packers e Stockyards de 1921, que exige que todo o gado comprado por um revendedor em vendas de dinheiro, juntamente com quaisquer recebíveis ou receitas daqueles animais, seja mantido em confiança para o benefício dos vendedores não remunerados, de acordo com o Departamento da Agricultura.

O apelido de McClain recebeu o nome de Bernie Madoff, o ex -presidente da Nasdaq que planejou o maior esquema de Ponzi da história dos EUA, fraudando milhares de investidores.

Bernard L Madoff após sua prisão por dominar um grande esquema de Ponzi. (Don Emmert/AFP via Getty Images)

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Madoff morreu em 2021, aos 81 anos, cumprindo uma sentença de 150 anos no Federal Medical Care Center em uma prisão federal da Carolina do Norte.